深圳一P2P平台非法吸资上亿元 主犯被全球通缉

香港媒体《成报》母公司——成报传媒集团董事会主席谷卓恒,联合他人通过在深圳成立公司设立“美贷网”等P2P融资平台,非法吸收公众存款,于前年被深圳警方立案调查。日前,南都记者获悉,主犯谷卓恒已被列入国际刑警组织红色通缉令名单,正被全球追逃。

设立网络融资平台非法吸收存款上亿

在香港创刊70多年的报纸《成报》,其母公司为成报传媒集团,谷卓恒则系该集团董事会主席,不过,其在内地早已劣迹斑斑,2015年初,全国多地的数百名投资人齐聚深圳,向“美贷网”索要钱款,牵出谷卓恒涉及的非法吸收公众存款案件。

2012年7月,谷卓恒伙同郝建国,在深圳罗湖区彭年广场大厦44楼筹备成立了深圳市鼎和资产管理有限公司(简称:鼎和资产公司)及深圳美贷电子商务有限公司(简称:美贷公司),并通过互联网设立了“美贷网”、“信达财富”、“中融资本”P2P融资平台,这些融资平台通过互联网进行公开宣传,承诺以年化率10%至20%的利息回报吸收公众存款,然而全部的投资款,却被转入了鼎和资产公司前法定代表人沈威的私人银行账号。此前,成报官网曾称,谷卓恒的夫人为沈威,且沈威还曾担任美贷公司的法人代表。

据信息显示,美贷电子公司于2014年11月21日中止提现,于2015年2月人去楼空。美贷网报案人数350人,“美贷网”累计充值金额9.6亿元人民币,未提现4.7亿元人民币;“中融资本”累计充值金额3.45亿元人民币,未提现0.8亿元;“信达财富”累计充值金额11亿元,未提现3.4亿元。

警方立案调查后,多名涉案人员陆续被抓获归案,包括美贷网董事长助理王雪华、法定代表人郝建国、“美贷网”财务总监王雪以及沈威。而美贷公司实际控制人谷卓恒,则被警方网上追逃。

主犯谷卓恒被列“红通”正被全球追逃

日前,南都记者获悉,因涉非法吸收公众存款犯罪,谷卓恒已被列入国际刑警组织“红色通缉令”名单,正被全球追逃。